会议管理制度
第一条 根据公司经营管理的要求，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，做到民主决策，科学决策、有效监督，特制订本制度。
第二条 会议要求：
一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内外部各方面关系、解决问题、安排部署工作。
二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数。
三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，会后参会人员要按照职责分工进行传达、贯彻，落实。
四、严格会议纪律。会议组织人提前10分钟进场，与会人员提前5分钟进场。与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假。与会时应将手机调成静音或关机状态，如必须接听电话，到会议室外接听。
第三条 会议筹备
一、会议资料的准备：由会议组织部门负责。
二、通知参会人员：由会议组织部门负责。
三、会议室的准备：由会议组织部门通知总经办，总经办预订会议室，统一安排。
四、会议服务：公司级会议由总经办负责，其他专业会议由组织部门负责。
五、会议记录：各类会议均应做好会议记录，对于集体商议决策的事项，需在会议结束后五个工作日内出具会议纪要，参会人员签字确认，会议记录及纪要均由会议组织部门负责。
第四条 公司各类会议及其安排如下：
一、总经理办公会（总经办负责）
（一）总经理办公会出席人员为总经理、党支部书记、副总经理、总工程师、财务总监、总经理助理、总经办主任、涉及议题的部门领导，会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。
（二）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。
（三）总经理办公会的主要内容：
1、审议年度工作计划、总经理年度工作报告；
2、规章制度的制定与修改；
3、机构调整方案、人事任免和员工奖惩；
4、重大投融资方案；
5、年度财务预、决算方案；
6、提交董事会审议的重要事项；
7、需提交总经理办公会讨论决定的其他事项。
二、行政办公会（总经办负责）
（一）行政办公会出席人员为中层以上管理人员，必要时全体员工参加。
（二）行政办公会不定期召开，由总经理主持。
（三）行政办公会的主要内容：
1、讨论公司的规章制度；
2、传达上级的重要精神；
3、部署工作任务；
4、通报工作情况和公司重大事件；
5、协调各部室的综合性工作；
6、需要行政办公会决定的其他事项。
三、半月/月工作会（总工办负责）
（一）半月工作会
1、半月工作会于每月15号召开，参会人员为中干以上管理人员及项目负责人。
2、半月工作会主要内容：
（1）各部门负责人汇报上半月工作计划中未完成的工作，并说明原因；（领导层对照上半月工作计划听取各部门汇报完成情况）；
（2）布置各部门下半月工作计划；
（3）各部门需要领导层协调解决的问题。
（二）月工作会
1、出席人员为全体员工。
2、月计划会每月1号召开，由总经理主持。
3、月计划会主要内容：
（1）总结上月工作完成情况；（上月工作计划中未完成的工作说明原因）
（2）讨论分析工作中存在的问题；
（3）提出解决措施；
（4）布置本月工作任务。
四、安全生产工作会（安监部负责）
(一)月安全生产工作会议
1、月安全生产工作会议，每月召开一次，由安全监督管理部门召集，公司分管安全生产副总经理主持。参加会议的人员有:公司领导层、工程一、二部经理、安监部全体人员、项目经理、现场代表、各项目总监以及各项目施工单位主要负责人,根据有关情况对参会人员按需要随时增减，时间由分管安全生产副总经理决定，地点由召集人决定。
2、会议主要内容：
（1）组织学习上级有关安全生产方面的方针政策及相关文件；
（2）总结本月安全生产进行情况，并对有违纪行为的项目进行通报；
（3）针对存在的问题安排下月安全生产工作计划，对有关安全问题进行研究，并提出对策和建议；
（二）半年安全生产小结会议
1、半年安全生产小结会议，每半年召开一次，由安全监督管理部门召集，公司分管安全生产副总经理主持。参加会议的人员一般有:公司领导层、集团公司安全生产管理部负责人、公司全体员工，根据有关情况对参会人员按需要随时增减。时间由分管安全生产副总经理决定，地点由召集人决定。
2、会议主要内容：
（1）听取安监部工作情况汇报，总结上半年安全生产情况；
（2）研究、部署下半年安全生产工作思路及安排；
（三）年终安全生产总结会议
1、年终安全生产总结会议，每年年终召开一次，由安全监督管理部门召集，公司分管安全生产副总经理主持。参加会议的人员一般有:公司领导层、集团公司安全生产管理部负责人、公司全体员工，根据有关情况对参会人员按需要随时增减。时间由分管安全生产副总经理决定，地点由召集人决定。
2、会议主要内容：
（1）对本年度安全生产工作进行总结，安排部署下一年度安全生产工作；
（2）对安全生产工作先进单位和先进个人进行表彰；
（3）公司领导作总结讲话。
五、项目推进会（工程一、二部负责）
根据项目推进情况，确定召开时间、参会人员。
六、专题研讨会（经办部门负责）
公司专题研讨会是公司领导依据工作部署和要求，按照职责分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。
（一）专题研讨会由总经理或其他领导班子成员召集和主持，相关部门人员参加。
（二）会议由该次讨论的专项工作的主办部门负责组织和记录。
七、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。
八、本制度从下发之日起执行
2014年9月1日